灵康药业集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
作者:habao 来源: 日期:2019-5-26 3:14:08 人气:
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市江干区100号万银国际大厦27层,浙江有限公司会议室
本次会议由公司董事会召集,由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行规、部门规章和《公司章程》的有关。本次股东大会的召开、有效。市中伦(深圳)律师事务所律师出席了本次会议,并就股东大会召集和召开程序的性出具了法律意见书。
3、财务总监兼董事会秘书张俊珂先生出席会议;总经理陶灵萍女士、副总经理胡建荣先生、陶小刚先生等高级管理人员列席会议。
7、议案名称:关于公司及全资子公司向银行申请2019年度综合授信额度及提供相应事项的议案
本次股东大会审议的议案均为普通议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上表决通过。
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的,表决结果有效。推背图全集
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