无锡滨湖警方查获一诈骗团伙非法集资1600万
记者昨日从滨湖警方了解到，日前，一个组织严密、涉嫌非法集资1600余万元的诈骗团伙栽倒在无锡市滨湖警方手下。犯罪嫌疑人郭某等人，注册成立所谓的文化产业公司，同时在香港注册成立“文交中心”，以高额利润回报为诱饵，兜售虚拟原始股；投资人按宣传投入后发现所购“股票”无法抛售更无法实现盈利，这才发现上当。
郭某、朱某、顾某、吴某等人于2014年7月成立了“江苏泓艺文化产业股份有限公司”，借用互联网从事所谓“文化产权股票”交易。因为知道在内地成立一个具有国家资质的“文交所”需经过严格的审批程序，难度很高，几人就在香港注册了“东方国际文化产业交易中心”，以唯一总代理、总服务商、上海股权托管交易中心挂牌公司的身份，在互联网上建立了“香港东方文交中心”交易平台，将服务器托管到香港。
据了解，郭某等人托管到香港的网站门脸、内容全都显示繁体中文，网页制作看上去也非常“高大上”；对外发布的所有广告落款全部是香港公司，不露一点破绽，非专业人士难辨，直至不少人到案发后仍相信该平台是一家正规的香港平台。
办案介绍，这几人学历并不高，三名大名中专，平均年龄30多岁，却都深谙网络的知识，并有过“文交所”的从业经历，网站从平台构想到正式运行前后花时不到2个月，实际运营时的操作也非常专业，整个运营过程与“文交所”相比相似程度高，甚至没什么差别。不仅如此，几人在交易软件开发上也煞费苦心，开发者有针对性地制作后台控制程序，通过此程序就可以随意增加股票账户和金额，再通过虚假账户大量买进卖出，控制股票价格。
几人抓住“高额利润回报”这根主线为诱饵，兜售虚拟的、伪“锦绣山河”、“江山如画”、“金石留韵”、“百态济公”名家名画“文化产权股票原始股”；还曾在五星级大酒店，用时下最炙手可热的“文化+金融+互联网”新金融概念，忽悠了180多名有经济实力的投资者参会，“锦绣山河”股价由1元涨至3元，收益达300%，以营造出狂热的投资氛围。
为诱使投资者不疑“投资”，郭某等人将“泓艺公司”在上海股权托管交易中心备案，借机向投资者大肆渲染，投资者认为该公司有在“新三板”上市的足够实力，事实上，任何公司均可在“上海股权托管交易中心”交费后备案。之后，他们将1500万元的书画作品以“金石留韵”为名在平台挂牌上市(行1500万股)，以原始股的形式1元1股对外销售，共计销售800余万元人民币。对原始股抛售提现，郭某等人还设定，招徕100多名投资者陆续投入400余万元用于炒作原始股股价，以实现抛售目的，同时投资者争当代理商，承诺代理商可获得高额佣金回报。者之一的江某便是交纳了20万元代理费后获得代理商资格，并依照“章程”自筹1500万元购得书画作品的“股权”交给泓艺公司上市。
据悉，郭某等人围绕“文化产业股份有限公司”的架构，下设了文化艺术交流策划、品牌营销策划等十多个机构，看上去严密的组织机构极具性，众多投资者陷入。投资者下载该公司客户端交易软件，操作方法类似股票开户交易，共计有1600余万元的资金以网络支付汇至第三方支付“新生支付”账户或“泓艺公司”对公账户。其中490万元落入了“泓艺公司”股东朱某、顾某、吴某的腰包后用于炒股、消费挥霍。345万元被“泓艺公司”以书画资产包回款的名义转给了“艺品”投资人江某。
江某等投资人按平台宣传要求购得“股票”，发现自己在该平台账户的“股票”上涨后，无法及时抛出换取现金，所购“股票”出现长时间停牌，更无法实现盈利。来自广东、福建、浙江、江苏等地的投资者们遂怀疑“泓艺公司”设了，纷纷向滨湖警方报案。
滨湖警方接案调查发现，“泓艺公司”对外投资者的款项全部进入第三方支付平台“新生支付”托管，其实“新生支付”只是网络支付平台，根本不提供资金托管服务。投资人打入“新生支付”的投资款实际全部进入了泓艺公司的账户，由泓艺公司的股东完全控制。面对大量资金管理，“泓艺公司”设置了一大一小两个资金池，各股东的个人账户均相互交叉，并有大量的往来账目，资金去向也异常复杂。为了逃避打击，“泓艺公司”从不做账，投资人的资金在整个过程中多头进出。从投资参与到投资者入金、操作“炒股”、日常交流，犯罪嫌疑人转移涉案资金全部都是通过网络进行，整个犯程实现了全部网络化。
通过一个多月的调查取证，滨湖警方最终掌握并固定了犯罪嫌疑人活动轨迹和相关，为追赃退赃以者损失，警方对泓艺公司账目一一重建，第一时间查封、、冻结了涉案财产700余万元。郭某、朱某、顾某、吴某等涉案人员也被全部抓获。他们涉嫌非法吸收存款，将接受法律制裁。（浦清莲）
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