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天音控股：第七届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　天音通信控股股份有限公司（以下简称 “公司 ” ） 第七届董事会第四十三次 （临时）会议于 2018 年 04 月 02 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 03 月29 日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关，本次会议审议通过了如下议案：

　　公司董事会定于2018年04月 18 日（星期三）下午15： 00召开2018年第一次临时股东大会。详细内容请见公司于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　　近期的平均成本为8.90元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。