广州花都“网店代运营”诈骗团伙55人
前不久,广东省广州市花都经过缜密侦查,一举破获了某知名网店“代运营”特大网络诈骗案。经过周密部署,警方于今年7月21日在广西南宁、广东广州两地同时展开行动,共计抓获犯罪嫌疑人96名。近日,广州市花都区检察院依法批准犯罪嫌疑人徐鑫、蒋玮等55名团伙。
自2014年起,犯罪嫌疑人徐鑫、蒋玮等人经密谋后,先后注册成立了杭州博驰信息科技有限公司、广西米古信息科技有限公司等多家公司,以这些公司为伪装招聘多名工作人员,进而以提供“网店代运营”服务的名义在互联网上大肆进行诈骗犯罪。
据介绍,为逃避打击,该犯罪团伙先后辗转杭州、南宁、广州等多地,其作案延续时间之长、波及范围之广、被害人数之多,为近年来诈骗类案件罕见。他们实施诈骗的方式对被害人具有极强的性:首先由公司广告部人员负责查找、联系具有一定影响力的微信号,然后在这些微信号上发布广告,其公司具有强大的实力可提供“网店代运营”服务。不明就里的被害人通过扫描或识别广告上的二维码,与销售人员取得联系,销售人员随即以所谓的电商指导老师的名义(均使用假名),通过发送利用软件制作的虚假聊天记录截图、“成功案例付款截图”等多种手段,向被害人推销服务套餐(分别有经济型3300元、实用型6300元、创业型1.53万元、VIP型2.33万元及更高层次的城市代理人等)。
一旦被害人上钩,销售人员就会让被害人先支付小额定金并同时发给被害人一个付款二维码,而该二维码是由犯罪团伙的财务人员利用软件生成,具有随机虚构收款人的功能,付款人无法获悉真正的收款人身份信息。此时,为进一步打消被害人的疑虑,销售人员会主动提出与被害人签订一份所谓的电子合同,进而继续向被害人收齐尾款。收款成功之后,销售人员即教授被害人在互联网上开设淘宝网店。
网店开设之后,该犯罪团伙会安排其技术部美工、客服、数据、等级等人员,对被害人的网店进行“装修”和所谓的运营。其中,客服人员直接与被害人联系,负责应付被害人就日常经营活动所提出的各种问题;数据人员负责在大型电商平台搜集、整理相应商品信息资料,并制作成数据包备用;等级组则通过刷单、发空包、“爆款”等方式虚假提高目标网店的销量和浏览量,或通过修改其官网后台数据被害人,使被害人误以为其公司经营状况良好,具有相当实力。
当被害人发现实际上并不能赚到钱而向销售人员反映或要求退款时,销售人员就会劝说被害人购买其公司更高级别的服务套餐。如被害人退款,销售人员就敷衍搪塞或直接推给所谓的公司售后负责处理。售后人员则继续通过拖延时间、推诿搪塞,或混入被害人组建的微信群探听消息、消极言论打击被害人信心等方式,被害人。同时,该犯罪团伙还通过向部分被害人小额退款并随即拉黑、删除的方式,分化被害人群体,以达到其犯为并继续实施诈骗的目的。
广州市花都区检察院办案检察官介绍,目前,仅初步查明的被害人就有107名。据不完全统计,被骗金额共计230万余元。另获悉,仍有数百名被害人正在向当地警方备案。
由于该案犯罪嫌疑人和被数众多,网络电子量非常大,仅其中一名主犯的微信聊天记录截图就多达2000多页,广州市花都区检察院专门组建了检察案组(由3名员额检察官和4名检察官辅助人员组成),并专门技术人员负责案件电子文档、电子数据的收集传输保存工作,确保审查工作高质高效。
“我们利用互联网即时通讯软件建立侦捕工作群,确保所有办案人员24小时联系畅通,极大地提高了提前介入的及时性和有效性。”广州市花都区检察院副检察长赵栩告诉记者,作为一种新兴行业,互联网电子商务目前正处在前所未有的大发展时期,难免出现良莠不齐、鱼龙混杂的现象。因此,创业者准备涉足“网店代运营”之前,一定要多方验证代运营公司的资质和各种信息,务必进行实地考察,对代运营公司经营地址、官网、电话号码、QQ号码、经营实力、行业内的声誉等都要做到心中有数。对于那些过分夸大效果、过分承诺、合同条款简陋、不给开具的所谓公司都要留心,对于销售人员发送的所谓“成功案例”千万不可轻信。一旦发现,一定要及时报警,保留好并提供给警方。
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