仁和药业股份有限公司公告（系列
本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第六届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于公司召开2016年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2016年9月23日召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），现将会议有关事项通知如下：
（三）会议召开的、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关。
其中，通过交易系统投票的具体时间为2016年9月23日9:30—11:30， 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月22日15:00—9月23日15:00。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、截至2016年9月19日下午15:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（八）现场会议召开地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1810会议室。
以上议案均已经本公司第六届董事会第四十三次临时会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2016年9月8日在公司指定信息披露《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址：）上的相关公告。
以上（一）至（三）项议案将采用累积投票方式，其中非董事和董事的选举分别进行表决。董事候选人的任职资格和性尚需经深圳证券交易所备案审查无后，股东大会方可进行表决。
按照公司章程，本次股东大会审议公司增发股份事项需要以特别决议通过，即须经参与股东大会投票的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。第（四）项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案按关实施中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露投票结果。
3、登记地点及授权委托书送达地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1804室。
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
对于采用累积投票进行表决的议案，如议案1为选举非董事，1.01代表第一位非董事候选人，1.02代表第二位非董事候选人，依此类推。议案2为选举董事，2.01代表第一位董事候选人，2.02代表第二位董事候选人，依此类推。议案3为选举非职工代表监事，3.01代表第一位非职工代表监事候选人，3.02代表第二位非职工代表监事候选人，依此类推。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
股东可以将票数平均分配给6位非董事候选人，也可以在6 位非董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东可以将票数平均分配给3位董事候选人，也可以在3位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东可以将票数平均分配给3位非职工代表监事候选人，也可以在3位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
1、互联网络投票系统开始投票的时间为2016年9月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年9月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（2016年4月修订）》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。
兹委托先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。
本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
公司已于2016年9月8日公告了股东大会召开通知，单独持有 26.27%股份的股东仁和（集团）发展有限公司，在2016年9月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关，现予以公告。
仁和（集团）发展有限公司临时提案符合《公司法》、深交所《主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规的。
3、会议召开的、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年9月23日9:30—11:30， 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月22日15:00—9月23日15:00。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2016年9月19日下午15:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
8、现场会议召开地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1810会议室。
以上议案均已经本公司第六届董事会第四十三次临时会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2016年9月8日在公司指定信息披露《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址：）上的相关公告。
以上1-3项议案将采用累积投票方式，其中非董事和董事的选举分别进行表决。董事候选人的任职资格和性尚需经深圳证券交易所备案审查无后，股东大会方可进行表决。
按照公司章程，本次股东大会审议公司增发股份事项需要以特别决议通过，即须经参与股东大会投票的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。第4项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案按关实施中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露投票结果。
3、登记地点及授权委托书送达地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1804室。
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
对于采用累积投票进行表决的议案，如议案1为选举非董事，1.01代表第一位非董事候选人，1.02代表第二位非董事候选人，依此类推。议案2为选举董事，2.01代表第一位董事候选人，2.02代表第二位董事候选人，依此类推。议案3为选举非职工代表监事，3.01代表第一位非职工代表监事候选人，3.02代表第二位非职工代表监事候选人，依此类推。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
股东可以将票数平均分配给6位非董事候选人，也可以在6 位非董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东可以将票数平均分配给3位董事候选人，也可以在3位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东可以将票数平均分配给3位非职工代表监事候选人，也可以在3位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
1、互联网络投票系统开始投票的时间为2016年9月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年9月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（2016年4月修订）》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。
兹委托先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。
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