天音控股：关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月03日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-012号），为投资者权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
3、会议召开的、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的。
网络投票时间：2018年04月17日-2018年04月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年04月18日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年04月17日15:00至2018年04月18日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日2018年04月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
7、会议地点：市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司总部会议室）
注：该提案已经公司第七届监事会第二十五次会议审议通过，详细内容请见公司于2018年03月30日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的相关公告。
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取或传线前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电线；下午14：00—17：00）
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
1、投票时间：2018年04月18日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年04月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年04月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（2016年修订）》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。